O Escritório de Fraude Serious (SFO) recuperou mais £ 295,000 de Virendra Rastogi, agora conhecido como Vareen Kumar ou Veerain Kumarr, que foi condenado por um golpe internacional de comércio de metal. O dinheiro foi recuperado de dois fundos de pensões como parte de uma investigação contínua sobre o produto do crime em ativos Rastogi, que recuperou quase £ 6 milhões até o momento, incluindo a venda de sua casa Marylebone e através da apreensão de dinheiro e ativos, incluindo relógios valiosos. Rastogi foi um dos três ex-diretores do RBG Resources plc que foi processado pelo SFO em 2008 para operar um esquema internacional de comércio de metal 1996 para 2002, que defraudaram bancos em todo o mundo de quase $ 700 m. Ele foi condenado a nove anos e meio de prisão.
Junto com os colegas diretores, Anand Jain e Gautam Majumdar, Rastogi inventou 300 clientes falsos para a empresa supostamente baseada em endereços em Dubai, França, Hong Kong, Índia, Itália, Singapura e os EUA. Eles usaram esses clientes fingidos para criar transações de metal fictícias para garantir adiantamentos de dinheiro de bancos. A investigação SFO encontrou casos de clientes supostamente independentes usando o mesmo endereço, e um cliente registrado em uma sede que foi revelado ser um galpão de vacas na Índia. O produto da investigação do crime em Rastogi está em andamento.
O diretor do Escritório de Fraudes Serious, Nick Ephgrave QPM, disse. Nosso trabalho para trazer justiça não para na condenação. Nós proativamente buscamos e perseguimos os produtos do crime em qualquer forma que eles tomem, desde vasos de pensão até relógios de luxo, para garantir que criminosos como Rastogi não se beneficiem dos seus crimes.
