Petrofac Facilities Management Limited ( PFML ) pagou um £ 569,157 o acordo composto e tornou- se a primeira empresa a ser nomeada publicamente pelo HMRC por aceitar tal penalidade. As quebras por PFML ocorreram em 2022 e 2023 enquanto a empresa estava terminando suas operações russas. A empresa forneceu bens industriais autorizados a indivíduos conectados à Rússia e forneceu assistência técnica relacionada a esses bens. A PFML autorreferiu as violações ao HMRC e colaborou plenamente com a investigação. Nomear a empresa marca uma mudança na forma como o HMRC lida com os acordos compostos em relação às exportações estratégicas e sanções.
Edwige Hill, diretor adjunto do Serviço de Investigação de Fraudes do HMRC, disse: O incumprimento das sanções da Rússia é um crime grave e, juntamente com nossos parceiros internacionais, o Governo do Reino Unido implementou o pacote mais severo de sanções já impostas a uma economia importante. Nomear os envolvidos nos traz em linha com outros parceiros de aplicação, enquanto envia uma mensagem clara sobre as consequências de violar as regras de sanções.
Quando apropriado, o HMRC incluirá agora nomeação como condição ao oferecer um acordo composto para infrações estratégicas de exportação e sanções. A nova abordagem irá melhorar a transparência e garantir uma maior consistência com outros organismos britânicos de aplicação de sanções, como o Office of Financial Sanctions Implementation ( OFSI ). O incumprimento das sanções é um crime grave e aqueles que violam essas sanções podem estar sujeitos a uma série de ações de execução pelo HMRC, incluindo grandes sanções financeiras ou encaminhamento para o processo penal.
Um acordo composto é o meio em que, através do pagamento de uma soma de dinheiro, o HMRC pode oferecer para resolver os alegados crimes de Sanção e Exportação Estratégica cometidos sob a Lei de Gestão de Alfândegas e Excessos e a Ordem de Controle de Exportação, fora do tribunal. Isto economiza tempo e dinheiro – tanto para o infrator como para o HMRC – evitando a necessidade de procedimentos legais. O HMRC só oferecerá um acordo composto onde se acredita que há evidência suficiente para processar. Ao decidir se um acordo composto é apropriado e o nível da oferta; as considerações do HMRC Õs incluirão: a gravidade do alegado crime. se a intenção fraudulenta pode ser comprovada.
a extensão dos esforços para cometer o alegado crime. o tipo e o valor de quaisquer mercadorias envolvidas o histórico anterior do infrator. a medida em que o infrator cooperou com qualquer investigação o nível de penalidades financeiras que se sabe ter sido impostas por tribunais por infrações semelhantes.
Informações sobre pagamentos de liquidações compostas são publicadas pela Unidade Comum de Controle de Exportação ( ECJU ) através de Notificações aos Exportadores ( NTEs ) Outras orientações sobre o regime de divulgação voluntária estão disponíveis no GOV.Reino Unido Você pode descobrir mais sobre a abordagem HMRC Õs para violações estratégicas de exportação no GOV.Reino Unido.
