O Escritório de Fraude Serious (SFO) lançou hoje novas orientações, afirmando pela primeira vez que se uma empresa auto- relata suspeita de transgressão e cooperar plenamente com os investigadores, pode esperar ser convidada a negociar um Acordo de Processamento Diferido (DPA) em vez de enfrentar o processo, a menos que se apliquem circunstâncias excepcionais. Em uma conferência legal em Londres, o diretor da SFO Nick Ephgrave apresentou novas orientações de cooperação corporativa que tornarão mais simples para as empresas informarem suspeitas de transgressão por uma rota direta para a Divisão de Inteligência da SFO através de um portal de reporting seguro. A orientação também fornece maior clareza sobre o que a SFO vê como ‘cooperação autêntica., incluindo a preservação de material digital e de cópia em papel, apresentando os fatos sobre a conduta criminosa suspeita e engajamento precoce com a SFO em qualquer investigação interna. A orientação também dá exemplos do que a SFO vê como conduta descooperativa, incluindo tentativas de fazer compras em.forum, relatando indevidamente ofensas a outra jurisdição por razões estratégicas e tentativas de minimizar ou ocultar o envolvimento de indivíduos.
Em troca, uma empresa autorrelatora pode esperar que o SFO. Contate-o dentro 48 horas de trabalho de um auto- relatório ou outro contato inicial. Forneça uma decisão se abrir uma investigação dentro de seis meses após um auto- relatório.
Conclua a sua investigação num prazo rápido. Concluir as negociações DPA dentro de seis meses após enviar um convite.
Nick Ephgrave QPM, diretor do Escritório de Fraudes Serious, disse. Estamos determinados a liderar a luta contra fraudes sérias e complexas, suborno e corrupção em casa e lado a lado com parceiros internacionais. Nossa nova orientação estabelece como as empresas podem reportar a suspeita de criminalidade para nós e o que esperamos das empresas que cooperam. Se você tiver conhecimento de transgressão, a aposta de manter isso para si nunca foi mais arriscada.
A nova orientação vem em meio a um empurrão da SFO para otimizar seu ambiente operacional para enfrentar a criminalidade de topo, incluindo, avanços em planos para incentivar os informadores, apoio à reforma da prática de divulgação desfasada, experimentando a nova tecnologia e criando uma força- tarefa para enfrentar o suborno e a corrupção internacionais com parceiros- chave. E-mail news@sfo.gov.Reino Unido. Fora de horas número de contato do escritório de imprensa + 44 ( 0 ) 7557 009842.
