O Escritório de Fraude Serious (SFO) recuperou com sucesso mais do que £ 400,000 para ser devolvido a nove vítimas de fraude quase vinte e quatro anos depois de serem defraudadas. Os investigadores usaram ação de recuperação civil para recuperar fundos para vítimas de uma fraude cometida em 2002. Como não houve convicção, estes fundos normalmente iriam para o Tesouro HM.
A recuperação se refere ao dinheiro roubado por Abdullah Ali Jammal, um antigo diretor de um banco de depósito de varejo, que operava um esquema de fraude de e-mail do Reino Unido entre 2001 e 2002, segurando mais de £ 4.4 milhões. As vítimas foram informadas de que a sua ajuda era necessária para liberar dinheiro de países, incluindo a Nigéria, com a promessa de um 10 - 25% Comissão em troca. Este esquema de taxas avançadas defrauda dezoito pessoas, muitas das quais perderam dezenas de milhares de libras. Em 2021, tendo determinado que o Sr. Jammal – que fugiu do país antes de ser acusado – não pôde ser condenado de forma realista, a SFO decidiu que as circunstâncias únicas do caso merecem uma abordagem alternativa para recuperar dinheiro para as vítimas. As contas do Sr. Jammal foram congeladas, incluindo mais de £ 150,000 O Banco de Confiança Jammal, controlado pela família, no Líbano, permanece sancionado pelos EUA por facilitar o financiamento de uma organização terrorista.
Os investigadores falaram diretamente com as vítimas em todo o mundo, trabalhando com a Polícia Federal Australiana, a Polícia Belga, o Magistrado de Liaison Francesa, o Departamento Federal de Investigações dos EUA e o Estrangeiro, Commonwealth e Escritório de Desenvolvimento para localizá-las e garantir o seu consentimento para esta ação. Isto demonstra uma nova abordagem para os processos de recuperação civil, com os fundos sendo devolvidos diretamente às vítimas em vez do Tesouro – um desenvolvimento significativo na forma como o produto do crime pode ser recuperado. O SFO agora procurará usar esta técnica em outros casos relevantes.
Nick Ephgrave QPM, diretor do Escritório de Fraude Serious (SFO), disse. A fraude devasta vidas e o SFO procurará justiça para as vítimas usando todas as ferramentas à nossa disposição. Este caso inovador demonstra essa determinação. Após anos de investigação internacional complexa, estamos devolvendo dinheiro roubado diretamente para as pessoas que foram defraudadas.
O Solicitor-Geral Ellie Reeves MP, disse. A fraude é um crime devastador. Isso machuca as pessoas, impacta os negócios e prejudica a reputação do Reino Unido como um lugar confiável para fazer negócios. Este governo está determinado a combater a fraude e a interromper os autores. O SFO conseguiu obter milhares de libras, voltando diretamente para as vítimas. Isto demonstra sua abordagem inovadora para recuperar ganhos ilegais, trabalhar com parceiros internacionais e o compromisso implacável de entregar justiça.
E-mail news@sfo.gov.Reino Unido. Fora de horas número de contato do escritório de imprensa + 44 ( 0 ) 7557 009842.
